https://fiu.ee

Avaleht | Rahapesu AndmebürooAvaleht | Rahapesu Andmebüroo Liigu edasi põhisisu juurde Juurdepääsetavus Lehe loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele. Rohkem infot juurdepääsetavuse kohta on leitav siit .  Teksti suurus Kõikides populaarsetes veebilehitsejates on võimalik lehte suurendada ja vähendada, kui hoida all Ctrl-klahvi (OS X operatsioonisüsteemis Cmd-klahvi) ja samal ajal vajutada kas "+"- või "-"-klahvi. Teine mugav võimalus on kasutada hiirt: hoides all Ctrl-klahvi ja samal ajal liigutades hiire kerimisrulli. Tagasi normaalsuurusesse saab, kui vajutada samaaegselt Ctrl- ja 0-klahvile. Kontrast Vaikimisi seaded Must ja kollane tekst Taasta algseaded Kinnita valik Juurdepääsetavus EST ENG EST ESTENG Saada teade Rahapesu ja terrorismi rahastamine Rahapesu Terrorismi rahastamine KKK Õigusaktid Kohtulahendid Institutsioonid Rahvusvaheline finantssanktsioon Rahvusvaheline finantssanktsioon Riigihangetega seotud sanktsioonid KKK Tegevusluba ja järelevalve Üldine info Taotlemine Riigilõiv Menetlustähtajad KKK Virtuaalvääringu teenus Finantseerimisasutus Usaldushaldus ja äriühinguteenus Pandimajateenus Väärismetallid ja väärismetalltoodete või vääriskivide kokkuost või hulgimüük Järelevalve Ettekirjutused Sunniraha tasumise korraldused Väärteolahendid Kehtetuks tunnistatud tegevusload Juhendid, analüüsid ja materjalid Juhendid Analüüsid Tüpoloogiateated Aastaraamatud Tagasiside teatajatele Koolitused, sündmused Lingikogu Asutusest, kontakt Asutusest Uudised Tule tööle Avalik dokumendiregister Lobitegevusest teavitamine Riigihanked Euroopa Liidu projektid Kontaktid Rahapesu Andmebüroo Pronksi 12, Tallinn 10117 Registrikood 77001412 Sisulised küsimused: [email protected] Üldtelefon: +372 696 0500 Vihjeliin: [email protected] Pressi üldkontakt: [email protected] Rohkem kontaktinfot Avaleht Märgukiri usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujatele Märgukiri usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujatele Rahapesu Andmebüroo edastas märgukirja usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujatele, juhtides tähelepanu nende rollile rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel. Loe edasi Rahapesu Andmebüroo juhis virtuaalvääringu teenuse pakkujatele Rahapesu Andmebüroo juhis virtuaalvääringu teenuse pakkujatele Rahapesu Andmebüroo avaldas juhise, mis käsitleb virtuaalvääringu teenuse pakkujate kohustusi ja hoolsusmeetmete rakendamist korrespondentsuhetes finantseerimisasutustega. Loe edasi Uut Rahapesu Andmebüroo kodulehel Uut Rahapesu Andmebüroo kodulehel Rahapesu Andmebüroo kodulehele lisandus uut sisu ning osaliselt muutus peamenüü struktuur. Loe edasi Kiirelt kätte Uudiste arhiiv KontaktidAnalüüsid Juhendid TüpoloogiateatedJärelevalve EttekirjutusedKehtetuks tunnistatud tegevusload . . Esita teade Rahapesu Andmebüroole  - Teadet saatma Oluline Eelmine Järgmine Rahvusvaheline finantssanktsioon Majandustegevuse loa taotlemine Tule tööle Lingikogu Sotsiaalmeedia Eelmine Järgmine Frankfurdis toimus uue Euroopa Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise Ameti (AMLA) 🏢 haldusnõukogu esimene koosolek. Eestit 🇪🇪 esindasid kohtumisel Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker ning Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm. 2024. aasta suve alguses avaldas Euroopa Liit 🇪🇺 rahapesu tõkestamise paketi, milles sisalduv määrus pani aluse AMLA loomisele. AMLA eesmärk on tugevdada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalvet ning suunata liikmesriike Euroopa Liidu määruste rakendamisel. Finantsjärelevalve efektiivsuse tõstmiseks võtab AMLA ka juhtrolli riikide vastavate asutuste koostöö koordineerimisel. Selleks määrab iga liikmesriik esindaja, kes asub tööle AMLA-sse Frankfurdis. Eesti delegaadi nimetab Rahapesu Andmebüroo. #AMLA #RAB #ausraha Otsime meeskonda kohtumenetluse kogemusega juristi 💼 Finantstehingute aususe valvajate ridadesse tervitame oma ala asjatundjat, kellel on tugev analüüsivõime, oskus selgelt argumenteerida ja end väljendada. Rahapesu Andmebüroos saad lahendada mõjukaid ülesandeid nii iseseisvalt, kui ka püüelda eesmärkide poole ühtehoidvas tiimis. Kandideerimisel tulevad kasuks teadmised või huvi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastu ning põhjalikum arusaam haldusmenetlusest, samuti varasem kokkupuude õigusloomega.⚖️ Konkurss kestab 31. märtsini. Täpsem info töökuulutuses 👇 https://talendipank.ee/toopakkumine/UFAdOa #RAB #ausraha #tuletööle Avaldasime kodulehel kaks abimaterjali kohustatud isikutele ja kõigile teistele huvilistele, et oleksime üheskoos finantskuritegevuse vastu võitlemisel tõhusamad 💪 Märgukirjas usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujatele suuname tähelepanu levinumatele tüpoloogiatele, milleks on näiteks ⚠ äriühingute teenuse osutamine agentide kaudu, kelleks võivad olla ka teised äriühingute teenuse pakkujad. See võib viidata, et soovitakse pikendada tehinguahelat ebaseadusliku tegevuse varjamiseks; ⚠ keeruliste omandistruktuuride loomine puudulike kontrollimeetmetega jurisdiktsioonides, mis aitab varjata tegelikke kasusaajaid ja raha päritolu; ⚠ virtuaalvääringutes tasumine, mis võimaldab tegelikel kasusaajatel jääda anonüümseks. Loe pikemalt märgukirjast ja tutvu soovitustega riskide maandamiseks 👉https://fiu.ee/uudised/margukiri-usaldushalduse-ja-ariuhingute-teenuse-pakkujatele Juhistes virtuaalvääringu teenuse pakkujatele tõstame esile kohustusi hoolsusmeetmete rakendamisel korrespondentsuhetes finantseerimisasutustega. 🧐Virtuaalvääringu teenuse pakkujate kvartaalsetest aruannetest ilmneb, et ligi kolmandik pakub teenuseid krediidi- või finantseerimisasutustele. Korrespondentteenuse osutamisega kaasnevad aga tavapärasest suuremad rahapesu ja terrorismi rahastamise ning finantssanktsiooni rikkumise riskid. 🧐Järelevalvemenetlustest ja kaugkontrollidest oleme täheldanud olukordi, kus korrespondentsuhteid ei ole tuvastatud. Juhised leiab 👉 https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid#virtuaalvaaringu-tee #RAB #ausraha Täna kohtusime kolleegidega Politsei- ja Piirivalveametist ja Keskkriminaalpolitseist, et arutada muu hulgas lähenemist üha massilisemaks muutuvatele kelmuse juhtumitele. ⚠Tegemist on andmebüroole enim raporteeritud rahapesu eelkuriteoga. Kelmused on muutunud ka süsteemsemaks ja ohtlikumaks ning need on saanud mitmete kuritegelike ühenduste elatusallikaks. Suur kelmuste hulk on riigiülene probleem ning selle lahendamisse peavad panustama erinevad asutused nii avalikust kui erasektorist🎯 📸Fotol Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker ning Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev. #RAB #ausraha 👀 Ehk on tähelepanelikumad juba märganud, et Rahapesu Andmebüroo koduleht on uue sisu võrra rikkam. Kui veel mitte, on siin abiks lühike ülevaade: ✅Avaldasime rahapesu (karistusseadustiku § 394) kohtulahendite lühikokkuvõtted alates 2021. aastast, mil Rahapesu Andmebüroo alustas tegevust iseseisva asutusena Rahandusministeeriumi haldusalas. 🔗 https://fiu.ee/kasulik-info/kohtulahendid ✅Täiendavalt leiab lugemist rahapesust ja terrorismi rahastamisest ning selgitavaid jooniseid, mis aitavad mõista, millal edastada teade Rahapesu Andmebüroole ning mis saab teadetest edasi. Samuti kirjeldasime, kuidas toimib rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ökosüsteem, mis illustreerib ka seda postitust. 🔗 Loe lähemalt https://fiu.ee/rahapesu-ja-terrorismi-rahastamine/rahapesu#kuidas-toimib-rahape Heida pilk uhiuutele või täienenud sisuga lehtedele 👇 🔗 Rahapesu https://fiu.ee/rahapesu-ja-terrorismi-rahastamine/rahapesu 🔗Terrorismi rahastamine https://fiu.ee/rahapesu-ja-terrorismi-rahastamine/terrorismi-rahastamine 🔗 Eesti ja rahvusvahelised valdkonna õigusaktid https://fiu.ee/rahapesu-ja-terrorismi-rahastamine/oigusaktid 🔗 Info valdkonna institutsioonidest https://fiu.ee/rahapesu-ja-terrorismi-rahastamine/institutsioonid 🔗Koolitused, sündmused https://fiu.ee/juhendid-analuusid-ja-materjalid/koolitused-sundmused 🔗 Lingikogu https://fiu.ee/juhendid-analuusid-ja-materjalid/lingikogu #RAB #ausraha On jäänud veidi rohkem kui nädal, et kandideerida Rahapesu Andmebüroosse suvepraktikale⏰ Kui soovid teadmiseid praktiseerida just meie juures, tasub avaldus juba teele panna, kuna pakume võimalust vaid kord aastas. Ootame enda juurde nii tudengeid kui ka neid, kellel on kõrgharidus juba omandatud õiguse, andmeteaduse, majanduse või mõnel teisel praktikapakkumise sisuga haakuval erialal. 👉Kandideerida saab 17. märtsini https://talendipank.ee/toopakkumine/z7qI9q-97 Miks valida praktika Rahapesu Andmebüroos? Meil on.. ✅põnev töö ja mõjuga ülesanded, mis pakuvad nii vabadust kui ka vastutust ✅nooruslik meeskond ja juhendaja, kellele toetudes saad arendada teadmisi ja oskuseid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alal ✅tasustatud praktikakoht koos paindliku koormuse ja perioodiga 📌Asutusest loe lähemalt https://fiu.ee/asutusest-kontakt/asutusest #RAB #ausraha #praktika Toimus Rahapesu Andmebüroo ning Maksu- ja Tolliameti infotund koostöös Teenusmajanduse Koja juures tegutseva e-residentsuse töörühmaga. Rõhutasime seal äriühingute teenuse pakkujate olulist rolli finantskuritegevuse tõkestamisel, kuna just turuosalistel on võimalus märgata kahtlast tegevust ⚠️ esimesena, moodustades nii esmase kaitseliini kuritegevuse ja ausa majanduskeskkonna vahel. Kõrgemate riskide tõttu on veel eriti oluline, et äriühingute teenuse pakkujad teadvustaksid ohte, suudaksid rakendada hoolsusmeetmeid ning seaksid sisse vajalikud süsteemid riskide maandamiseks. Otsustava tähtsusega on ka teatamiskohustuse täitmine – iga teade võib osutuda oluliseks pusletükiks 🧩, mis võib hiljem mängida võtmerolli kuritegeliku skeemi paljastamisel. Arvestades seda, ootame sektorilt kui väravahoidjatelt enamgi teateid. Rahapesu Andmebüroo juhendid teatamiseks leiab: https://fiu.ee/oigusaktid-ja-juhendid/juhendid Täname osalejaid asjalike küsimuste ja arutelu eest! 👥 #RAB #ausraha 24. veebruaril, Venemaa täiemahulise sõja kolmandal aastapäeval Ukrainas võttis Euroopa Liit vastu 16. sanktsioonipaketi 🇺🇦🇪🇺 ⚠️ Sanktsiooninimekirja lisati 48 isikut ja 35 üksust, sh Venemaa sõjatööstuse ettevõtted ja nende juhid, sanktsioonidest kõrvalehoidjad, okupeeritud Ukraina aladel tegutsejad, vene propaganda levitajad, Põhja-Korea kõrged sõjaväelased ning Sovcomfloti laevastikuga seotud ettevõtted. ❗️Nimekirja lisati ka Venemaal asuv virtuaalvääringu teenusepakkuja Garantex, kellega on määruse 269/2014 alusel keelatud tehinguid teha. Sektoriaalsete piiravate meetmetega muu hulgas ⚠️ kehtestati impordikeeld Venemaa ja Valgevene alumiiniumile; ⚠️ lisati sanktsiooninimekirja 74 laeva, 5 sadamat ja 6 lennujaama, 50 ettevõtet Venemaalt ning Hongkongist, Hiinast, Kasahstanist, Usbekistanist, Türgist, Araabia Ühendemiraatidest, Indiast ja Singapurist, 8 propagandaväljaannet, 3 välisriigi finantsasutust; ⚠️ eemaldati rahvusvahelisi makseid võimaldavast SWIFT süsteemist täiendavad 13 Venemaa panka. ⚠️ Laiendati sanktsioone Valgevene osas ning Venemaa poolt okupeeritud Ukraina aladele. Sanktsiooni kohaldamisel lähtu õigusaktist, sh sätestatud üleminekuajast, vaata lähemalt 👉https://vm.ee/tegevus/rahvusvahelised-sanktsioonid/muudatused-rahvusvahelistes-sanktsioonides#el-i-16-sanktsiooni Ukraina vabaduse toetamisega kaitseme Eesti vabadust. Palju õnne, 107. aastapäevaks, Eesti! 🇪🇪 #sanktsioon #finantssanktsioon #SlavaUkraini #StandwithUkraine Estonian Ministry of Foreign Affairs / Välisministeerium Kuidas tekiks rohkem rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestajate järelekasvu?🤔 Eks ikka selle ala vastu huvi äratades, näiteks tudengimessidel.💡 Nõnda osalesime juba kolmandal järjestikusel aastal Delta karjääripäeval ning tänavu sai valdkonnast kuulda otse Rahapesu Andmebüroo juhilt Matis Mäekerilt. Ka nüüd võtsime üheks sihiks luua tudengite hulgas teadlikkust, milline on Rahapesu Andmebüroo väärtustelt, asutusena ja tööandjana. Rõõm oli näha, et iga kord on aina enam tudengeid meist kuulnud. Praktikalegi soovijaid jagub, mispärast andsime nippe, kuidas teiste kandideerijate seast silma paista. Meie tegutsemisvaldkond tekitas samamoodi palju elevust ning saime omajagu selgitada, mis skeemidega raha pestakse ja kuidas Rahapesu Andmebüroo neid tuvastab. Kohtumiseni 4. märtsil, mil oleme juba järgmisel karjäärimessil „Võti tulevikku“ TalTech - Tallinna Tehnikaülikoolis! 👋 Suvepraktikale ootame kandideerima 17. märtsini 👉 https://talendipank.ee/toopakkumine/z7qI9q #karjäärivõimalused #praktika #tulepraktikale #deltakarjääripäev #võtitulevikku Aasta esimestel kuudel täidavad lugemislaua traditsiooniliselt aastaraamatud 📚 Eile ilmunud Prokuratuuri aastaraamatus kirjutab teiste seas Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker krüptorahast: 💬 Kui toimivad tavapärased kriminaalmenetluse võimalused ja võimekused ning kasutame kõiki võtteid ja masinaid, et realiseerida kasu, mida virtuaalvääringutega seotud metaandmed õiguskaitseorganitele annavad, siis on krüptoraha kuritegude avastamise vaatenurgast õnnistus. Sel juhul hoidkem pöialt, et veelgi rohkem kuritegelikku vara jõuaks krüptovaluutasse! Prokuratuuri aastaraamatu leiab 👉 https://aastaraamat.prokuratuur.ee/ Vaata ka äsja ilmunud Välisluureameti raportit Eestit puudutavatest välistest julgeolekuohtudest ja Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse aastaraamatut 🧐 #RAB #ausraha #lugemissoovitus Räägi kaasa riigivalitsemises! Eelnõude infosüsteem Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral esitada kommentaari või osaleda avalikel konsultatsioonidel. EELNÕUD Esita idee või tee ettepanek! Valitsusele saab esitada ideid ja ettepanekuid Riigikantselei kaudu. Iga esitatud idee saab vastuse. ESITA IDEE Püsi kursis! Jälgi Rahapesu Andmebürood sotsiaalmeedias: Telli teavitused Liitu uudiskirjaga Rahapesu Andmebüroo Pronksi tn 12, 10117 Tallinn  Sisulised küsimused: [email protected] VihjeliinRohkem kontaktinfot  Üldtelefon: +372 696 0500 (sisulised küsimused palume esitada kirjalikult) Isikuandmete töötlemineJuurdepääsetavusLigipääsetavuse teatis Küpsised Liitu teavitusloendiga Lisada saab end teavitusloendisse, kuid automaatse teavituse funktsionaalsus ei ole veel käivitunud. Nõustun privaatsuspoliitika tingimustega Uudiskirja kategooriad Uudiskiri Liituetethttps://fiu.ee

تعديل موقعك؟

ماذا تفعل؟