https://financnianalytickyurad.cz

Úvodsankce, faú, analýza, praní peněz, dozor, finanční analytický úřadJsme samostatný správní úřad s celostátní působností a plníme funkci finanční zpravodajské jednotky České republiky.Úvod Menu cs en Úvod Aktuality Rozcestník O úřaduKdo jsme a co děláme?S kým spolupracujeme? Jaké metody používáme? Jaká jsou naše oprávnění? Kdo nás kontroluje? Management FAÚ Organizační struktura FAÚ Protikorupční program Whistleblowing Výroční zprávy Úřední deskaVeřejné vyhlášky Rozhodnutí o přestupku podle AML zákona od 1. 1. 2021 Rozhodnutí o přestupku podle AML zákona do 31. 12. 2020 Rozhodnutí o přestupku podle zákona o provádění mezinárodních sankcí Správní řízení v oblasti mezinárodních sankcí Povinně zveřejňované informace Kariéra na FAÚAktuálně volná pracovní místa Informace o zpracování osobních údajů Elektronické aplikace PodatelnaInformace o provozu podatelny Adresa pro doručování dokumentů v digitální a analogové podobě Doručování datových zpráv Seznam právních předpisů Etický kodex zaměstnance FAÚ Akademie na FAÚ Sazebník úhrad nákladů za poskytnutí informace Kontakty Vyhledat Varování pro veřejnostVarování před podvodným jednáním Pozor, ať se nestanete „bílým koněm“ Poskytování individuálních stanovisek k výkladu mezinárodních sankcí Dozorová činnost Úvod Strategie dohledu Rozhodnutí o přestupku dle AML zákona2021 2022 2023 2024 Systém vnitřních zásadSystém vnitřních zásad a povinnosti Systém vnitřních zásad a kontrola nedostatků Vzorový systém vnitřních zásad Nejčastější nedostatky v SVZ Kontaktní osoby Často kladené dotazy Analytická činnostAnalytická činnost Oznámení o podezřelém obchoduElektronický formulář pro oznámení o podezřelém obchodu Postup při oznámení podezřelého obchodu dle § 18 AML zákona Zpětná vazba Systémová opatření v detailechSchéma analytické činnosti Schéma postupu FAÚ v rámci šetření OPO AML v praxi Strategická analýzaTranzitní účty Investiční podvody Virtuální aktiva Řešení některých životních situacíŘešení některých životních situací Převoz peněz přes hranice Informace pro nájemce sankcionovaných nemovitostí Информация для арендаторов недвижимости, находящейся под санкциями Postup při vyřizování podání vůči FAÚObecné náležitosti podání dle správního řádu Náležitosti podání žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím Příjem a postup při vyřizování petic, podnětů, oznámení a ostatních podání Žádost o stanovisko úřadu (kvalifikované dotazy) Legislativa a metodika Legislativa a metodika Právní předpisy AML balíčekObecné informace AML nařízení AMLA nařízení 6. AML směrnice Metodické pokyny Stanoviska FAÚObecná stanoviska Identifikace klienta Kontrola klienta Oznamování podezřelých obchodů PEP Mlčenlivost Skutečný majitel Vysoce rizikové třetí země Jak požádat o stanovisko? Povinnou osobou krok za krokem  Informace pro povinné osoby Povinné osoby z finančního sektoru Povinné osoby z nefinančního sektoru Hazardní sektor Služby spojené s virtuálním aktivem Právnické profese Realitní sektor Auditoři, daňoví poradci, exekutoři Účetní Služby pro právnické osoby nebo svěřenské fondy Obchod s uměním nebo předměty kulturní hodnoty Obchod s použitým zbožím Svěřenský správce Insolvenční a restrukturalizační správce Obchodník s drahými kovy a drahými kameny Další povinné osoby OCHRANA OZNAMOVATELŮ – WHISTLEBLOWING Hodnocení rizikHodnocení rizik Hodnocení rizik povinných osob Národní hodnocení rizik Informace o druhém kole národního hodnocení rizik Neveřejné verze NRA pro povinné osoby Nadnárodní hodnocení rizik Informace pro nestátní neziskové organizace Často kladené dotazy Mezinárodní agendaMezinárodní agenda MONEYVAL FATF Egmontská skupina Evropské instituceRada Evropské unie Evropská komise EBA Mezinárodní instituce Seznam vysoce rizikových třetích zemí Často kladené dotazy Právní agenda evropská a mezinárodníPrávní agenda evropská a mezinárodní Evropské právoNařízení Směrnice Rozhodnutí Mezinárodní právoÚmluvy Doporučení (FATF) Seznam žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.Seznam žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 2024 2023 2022 2021 2020 2019 ArchivArchiv Vzorový systém vnitřních zásad Mezinárodní sankce Právní předpisyZákony - CZ verze Zákony - ENG verze Nařízení a vyhlášky Metodické pokyny Dokumenty FATF Seznam rizikových zemí podle EU a FATF Kariéra Mezinárodní sankceObecně o sankcích Aktuálně o sankcích Sankce v ČRVnitrostátní sankce Meziresortní koordinace Příslušné vnitrostátní úřady Legislativa a metodikaZákony Nařízení a vyhlášky Metodické pokyny FAÚ Další metodické dokumenty Informační zdroje Plnění oznamovací povinnostiOznámení o sankcionovaném majetku Oznámení činěná povinnými osobami podle AML zákona Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 – čl. 5a Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 – čl. 5g Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 – čl. 5r Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 – čl. 8 Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 – čl. 1z Ochrana oznamovatelů – whistleblowing Výjimky ze sankcí Dotazy k provádění mezinárodních sankcí Žádost o vynětí z mezinárodního sankčního seznamu cs en Finanční analytický úřad Jsme samostatný správní úřad s celostátní působností a plníme funkci finanční zpravodajské jednotky České republiky. Vyhledat * Vyhledat Mezinárodní sankce Chci podat oznámení o podezřelém obchodu Varování pro veřejnost Legislativa a metodika - právní předpisy Poskytování individuálních stanovisek Jak zpracovat systém vnitřních zásad? Agendy úřadu Analytická činnost Oznámení o podezřelém obchodu, systémová opatření v detailech, AML v praxi a strategická analýza Mezinárodní sankce Informace k provádění mezinárodních sankcí závazných na území České republiky Dozorová činnost Systém vnitřních zásad, Kontaktní osoba Informace pro povinné osoby Průvodce problematikou povinných osob dle AML zákona Legislativa a metodika Informace o právních předpisech, metodikách a stanoviscích FAÚ Akademie na FAÚ Podklady pro zaměstnance FAÚ ke složení zvláštní části úřednické zkoušky Hodnocení rizik Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu, metodika FATF Mezinárodní agenda Mezinárodní organizace, se kterými FAÚ kooperuje Právní agenda evropská a mezinárodní evropská nařízení, směrnice, rozhodnutí a mezinárodní úmluvy a doporučení Věříme, že čísla nelžou - proto se jimi prezentujeme. 21 mld.+ Objem zajištěných finančních prostředků 8. rok  Samostatného působení úřadu 28 000+ Uzavřených případů Novinky Informace o vyjmutí jedné osoby ze sankčního seznamu OSN – Al Kajdá a ISIL 26. srpna 2024 Autor: Právní odbor Na základě svého Metodického pokynu č. 5 ze dne 26. února 2021 Finanční analytický úřad informuje, že Výbor Rady bezpečnosti zřízený podle rezolucí 1267 (1999), 1989 (2011) a 2253 (2015) týkající se ISIL (Da´esh), Al-Kajdá a s nimi spojených osob, skupin a jejich podporovatelů, rozhodl dne 23. srpna 2024 o vyjmutí jedné fyzické osoby ze sankčního seznamu OSN OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchní rada, FM 084, v odboru 04 - Analýza, v oddělení 041 – Analýza I 21. srpna 2024 Autor: Kancelář ředitele Úprava Osvědčených postupů EU pro účinné provádění omezujících opatření 06. srpna 2024 Autor: Právní odbor Finanční analytický úřad informuje o úpravě Osvědčených postupů EU pro účinné provádění omezujících opatření v části B. Finanční omezující opatření kapitole VIII. Vlastnictví a ovládání a vložení nové kapitoly IX. Jednání „jménem“. Zobrazení všech novinek > Newsletter Chcete mít přehled o aktuálních informacích ze světa AML a mezinárodních sankcí? Odebírejte náš newsletter a budete vždy v obraze. Odeslat Odebíráním newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Informace dle z. č. 106/1999 Sb. Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Struktura infromací zveřejňovaných dle z. č. 106/1999 Sb. Seznam žádostí o poskytnutí informace dle z. č. 106/1999 Sb. Sazebník úhrad Výroční zprávy Kariéra GDPR Archiv Máte podnět, připomínku k webu? Napište nám webmaster@financnianalytickyurad.cz Sledujte nás Twitter FAÚ tweetuje na účtu Ministerstva financí. 2022 © FAU Tento web běží na solidpixels. Prohlášení o přístupnosti  Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies? Funkční cookies Zprostředkovávají základní funkčnost stránky, web bez nich nemůže fungovat. Analytické cookies Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat. Povolit nezbytné Nastavení  Povolit vybrané Povolit všecscshttps://financnianalytickyurad.cz

Edit tapak anda?

awak buat apa?